一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2016 年年度股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 10 時(shí) 00 分

結(jié)束時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 12 時(shí) 00 分

(五)會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 5 月 15 日，股權(quán)登記日持有公司股份的股東下午收市前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3.本公司聘請的律師事務(wù)所律師

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

議案內(nèi)容：審議董事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告

2、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

議案內(nèi)容：審議監(jiān)事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告

3、《關(guān)于<2016 年年度報(bào)告及摘要>的議案》;

議案內(nèi)容：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號(hào)為大華審字[2017]002332 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，內(nèi)容能夠真實(shí)反映公司 2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報(bào)告及摘要，現(xiàn)均提交董事會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《 2016 年年度報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-017)、《2016 年年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)：2017-018)

4、《關(guān)于<2016 年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》;

議案內(nèi)容：權(quán)益分派預(yù)案的內(nèi)容詳見公司披露的《2016 年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號(hào)：2017-019)

5、《關(guān)于<2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》;

議案內(nèi)容: 審議 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

6、《關(guān)于<2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》;

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

議案內(nèi)容：因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司注冊資本額、股本總數(shù)將會(huì)發(fā)生變化，擬相應(yīng)修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬元?，F(xiàn)修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00 元?，F(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3200.9058 萬股，每股面值人民幣1.00 元。最終以經(jīng)中國結(jié)算審核登記的實(shí)際權(quán)益分派結(jié)果為準(zhǔn)修訂。

8、《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》;

議案內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-022)

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

(二)登記時(shí)間: 2017 年 5 月 17 日 09 時(shí) 00 分

(三)登記地點(diǎn):

公司會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室

聯(lián)系電話： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯(lián)系人：楊甘豆

(二)會(huì)議費(fèi)用：自理

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十日前書面提交董事會(huì)。

五、備查文件目錄

1、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議》

2、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì)

2017 年 4 月 20 日